本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

　　4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月20日以电线.会议主持人：尚新春

　　本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定。

　　原董事周旭恺先生在2023年3月1日向公司董事会提出辞去董事职务申请，公司董事会提名李亚召先生为董事一职。

　　（二）审议通过《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 1.议案内容：

　　公司原聘任的会计师事务所因业务繁忙无法正常进场审计，公司决定变更会计师事务所，改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。